تمديد تعلیق اقدام علیه ایران از سوي اف اي تي اف

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از پایگاه اینترنتی گروه ای اف تی اف؛ پایگاه اینترنتی رسمی گروه ویژه اقدام مالی بیانیه ای عمومی منتشر کرد که بخش مربوط به ایران آن به شرح زیر است:
«گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF به عنوان نهاد جهانی تدوین استانداردها در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به منظور محافظت از نظام مالی بین المللی از خطرات پولشویی (ML) و تامین مالی تروریسم (FT) و تشویق پایبندی به استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به شناسایی کشورهای با نقص های راهبردی کرده و به آنها کمک می کند به آن بخش از کمبودها و نقص هایی که برای نظام مالی بین المللی تهدیدی به شمار می آیند بپردازند.

ایران
گروه ویژه اقدام مالی در ژوئیه 2016 از تعهد سیاسی در سطح بالای ایران به پرداختن به نواقص راهبردی در بخش های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک فنی در زمینه برنامه اقدام استقبال کرد. با توجه به اینکه ایران تعهد سیاسی کافی از خود نشان داد و اقدامات مربوطه را انجام داد، گروه ویژه اقدام مالی در فوریه 2018 تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.

ایران از نوامبر 2017 یک رژیم اعلام پول نقد ایجاد کرده و پیش نویس متمم هایی را بر قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه کرد. با این حال برنامه اقدام ایران در شرایطی منقضی شده است که بسیاری از موارد اقدامات باقی مانده تکمیل نشده اند. ایران باید موارد اقدامات باقی مانده خود را به شکل کامل انجام دهد؛ از جمله:  اطمینان از وجود یک رژیم کارآمد و قابل اجرای مقابله با جرائم؛  اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به تسلیم گزارش های تراکنش های مشکوک؛  نشان دادن چگونگی شناسایی و تحریم ارائه دهندگان فاقد مجوزی که اقدام به جابجایی پول می کنند؛  تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی در مورد توانمندی فراهم کردن همکاری حقوقی متقابل؛  اطمینان از اینکه نهادهای مالی تایید کنند که تراکنش ها شامل اطلاعات کامل مبدا و مقصد باشد؛  ایجاد طیف وسیع تری از مجازات ها برای جرائم مرتبط با نقض پولشویی و  اطمینان از وجود قوانین و رویه های کافی برای فراهم کردن توقیف دارایی های با ارزش متناظر.

گروه ویژه اقدام مالی از ناتوانی ایران برای اجرای برنامه اقدام خود به منظور جبران نواقص قابل توجه در قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناراضی است. با توجه به تلاش های مداوم دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب متمم های مرتبط با اقدامات ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت همچنان به تعلیق اقدامات متقابل علیه این کشور ادامه بدهد.

ما از ایران انتظار داریم تا اکتبر 2018 لوایحی را به عنوان متمم به قوانین مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم خود بیفزاید و کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در مطابقت کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تصویب کند در غیر این صورت گروه ویژه اقدام مالی در آن زمان در رابطه با اقدامات مقتضی و لازم تصمیم گیری خواهد کرد. ایران تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا نکند همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.